GwG-Unterstellung
Bin ich GwG-pflichtig?
Ob das GwG gilt, lässt sich nicht zuverlässig allein anhand des Berufs bestimmen. Massgeblich sind die ausgeübte Tätigkeit, das konkrete Rechtsgeschäft, die Berufsmässigkeit und mögliche Ausnahmen.
Welche Fragen sind entscheidend?
Beschreiben Sie zuerst die Leistungen und Rollen Ihres Unternehmens. Prüfen Sie danach, ob Sie Vermögenswerte annehmen, übertragen oder verwalten, an bestimmten Transaktionen mitwirken oder Gesellschaftsstrukturen für Dritte errichten.
Was folgt bei einer möglichen Unterstellung?
Dann sind unter anderem Vertragsparteien zu identifizieren, wirtschaftlich Berechtigte festzustellen, Risiken zu beurteilen und Nachweise in einem GwG-Dossier zu dokumentieren. Je nach Tätigkeit kommen zusätzliche Abklärungen, Prüfungen und periodische Aktualisierungen hinzu.
Von der Prüfung zur Umsetzung
Nach dem Check können Sie relevante Dossierinhalte ordnen und die digitale Plattform für laufende Prozesse kennenlernen.
Hinweis
Das Resultat des Checks ist eine unverbindliche Ersteinschätzung und keine behördliche oder rechtliche Feststellung.
Rechtsstand 30. August 2026. Bei Unklarheiten ist eine individuelle fachliche Prüfung angezeigt.