GwG-Software Schweiz
GwG-Pflichten digital und nachvollziehbar organisieren
GWG-Plattform.ch verbindet Vertragsparteiidentifikation, digitale GwG-Dossiers, Prüfungen, Screenings, Aufgaben und Aktualisierungen in einem durchgängigen Prozess.
Was eine GwG-Software unterstützen sollte
- strukturierte Erfassung von Vertragsparteien und relevanten Personen
- zentrale Dokumentation von Nachweisen, Risiken und Entscheiden
- definierte Prüfungen und Screenings
- Aufgaben, Fristen und Aktualisierungen
Vom Onboarding zum laufenden Dossier
Ein digitales Dossier ist mehr als ein Ordner mit PDF-Dateien. Informationen, Verantwortlichkeiten und Prüfschritte müssen zusammengehören und bei Veränderungen aktualisiert werden können.
Für wen eignet sich die Plattform?
Für Finanzintermediäre, Treuhänder, Buchhalter, Berater, Anwälte, Notare, Domizilgeber und Domizilhalter, die GwG-Prozesse strukturiert organisieren möchten.
Ergänzende Orientierung
Lesen Sie, was in ein GwG-Dossier gehört, oder prüfen Sie zuerst die mögliche Unterstellung.