Hinweise zu den kostenlosen Checks

1. Zweck der Checks

Die Checks dienen einer ersten unverbindlichen Orientierung zur möglichen GwG-Unterstellung eines Unternehmens, einer Tätigkeit oder eines konkreten Geschäfts.

2. Keine Rechts- oder Fachberatung

Die Resultate ersetzen keine rechtliche Beratung, keine fachliche Einzelfallprüfung und keine verbindliche Beurteilung durch eine Behörde, Aufsichtsstelle oder Selbstregulierungsorganisation.

3. Begrenzte Grundlage

Die Resultate beruhen ausschliesslich auf den abgefragten Kriterien und den eingegebenen Angaben. Nicht abgefragte, unvollständige oder unzutreffende Umstände können das Resultat verändern.

4. Rechtsstand

Die verwendete Checkversion und der berücksichtigte Rechtsstand werden beim Resultat angezeigt. Änderungen der Rechtslage, Praxis oder behördlichen Auslegung können eine erneute Beurteilung erforderlich machen.

5. Eigenverantwortung

Entscheide und Massnahmen, die auf Basis eines Checkresultats getroffen werden, liegen in der Verantwortung der nutzenden Person beziehungsweise des betroffenen Unternehmens.

6. Vertiefte Prüfung

Bei einem möglichen oder voraussichtlichen Hinweis auf eine GwG-Unterstellung sowie bei unklaren oder komplexen Sachverhalten ist eine vertiefte fachliche oder rechtliche Prüfung zu empfehlen.