GwG Schweiz
GwG-Pflichten in der Schweiz verstehen und organisieren
Das Geldwäschereigesetz betrifft nicht nur Banken. Entscheidend sind die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit, das konkrete Geschäft, die Berufsmässigkeit und mögliche Ausnahmen.
Welche Fragen sind zentral?
Unternehmen sollten zuerst klären, ob ihre Tätigkeit dem GwG untersteht. Danach folgen die Identifikation der Vertragspartei, die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und Kontrollinhaber, die Risikoanalyse sowie die nachvollziehbare Dokumentation.
Von der Einordnung zur Umsetzung
GwG-Compliance ist ein laufender Prozess. Angaben und Dokumente müssen strukturiert erfasst, Prüfungen begründet und bei veränderten Umständen aktualisiert werden. Zuständigkeiten, Fristen und Entscheide sollten jederzeit nachvollziehbar sein.
Weiterführende Orientierung
GwG-Unterstellung prüfen, Änderungen des GwG verstehen und ein vollständiges GwG-Dossier führen.
Offizielle Quellen
Allgemeine Orientierung gemäss Rechtsstand 30. August 2026. Keine Einzelfallberatung.