Für Immobilienunternehmen
Wann wird ein Immobiliengeschäft GwG-relevant?
Nicht jede Tätigkeit rund um Immobilien führt automatisch zu einer GwG-Unterstellung. Entscheidend sind die konkrete Mitwirkung, der Zahlungs- und Transaktionsfluss sowie die beteiligten Personen und Gesellschaften.
Transaktion statt Branche prüfen
Analysieren Sie Vermittlung, Zahlungskoordination, Finanzierung, Käufergesellschaften und die eigene Rolle im Ablauf. Dokumentieren Sie, welche Informationen und Nachweise vorliegen.
Besondere Aufmerksamkeit
Komplexe Eigentums- und Kontrollstrukturen, ausländische Gesellschaften und widersprüchliche Angaben erfordern eine klare Abklärung und nachvollziehbare Entscheide.
Vertiefung
Der Fachartikel für Immobilienmakler ergänzt diese Landingpage. Ein vollständiges GwG-Dossier hält die Abklärungen fest.
Die eigene Rolle im Immobiliengeschäft festhalten
Für die Einordnung sind Vermittlung, Zahlungskoordination, Finanzierung, Verwaltung und die Mitwirkung an Käufer- oder Besitzstrukturen auseinanderzuhalten. Beschreiben Sie, welche Informationen Sie erhalten, welche Schritte Sie ausführen und wo Ihre Verantwortung im Ablauf endet.
Welche Abklärungen sind besonders wichtig?
- Vertragsparteien und wirtschaftlich Berechtigte
- Eigentums- und Kontrollstruktur der beteiligten Gesellschaften
- Zahlungs-, Finanzierungs- und Transaktionsfluss
- Unstimmigkeiten, Nachweise und getroffene Entscheide
Unterlagen für spätere Aktualisierungen sichern
Ein vollständiges GwG-Dossier sollte die Einordnung, die verwendeten Nachweise und die Begründung der Entscheidung enthalten. Verändern sich Eigentümer, Zahlungsweg oder Geschäftsablauf, kann die ursprüngliche Abklärung gezielt aktualisiert werden.
Rechtsstand 30. August 2026. Keine Einzelfallberatung.