Assoggettamento LRD
Sono soggetto alla LRD?
L’assoggettamento non può essere determinato in modo affidabile dalla sola professione. Sono decisivi attività, operazione, carattere professionale ed eccezioni.
Quali domande contano?
Descrivete i servizi e il ruolo della vostra impresa. Verificate poi se ricevete, trasferite o gestite valori, partecipate a operazioni rilevanti o costituite strutture per clienti.
Che cosa segue?
Può essere necessario identificare la controparte e gli aventi economicamente diritto, valutare i rischi e conservare i giustificativi in un dossier LRD tracciabile.
Dalla valutazione all’attuazione
Dopo la verifica, organizzate il contenuto del dossier e scoprite la piattaforma digitale.
Importante
La verifica offre un primo orientamento non vincolante e non costituisce una decisione ufficiale o giuridica.
Stato del diritto: 30 agosto 2026. In caso di dubbio può essere indicata una valutazione individuale.