Transparenzregister Schweiz
Transparenzregister und GwG richtig unterscheiden
Das Transparenzregister und die GwG-Kundenprüfung verfolgen unterschiedliche Zwecke. Daten aus einem Register können eine Quelle sein, ersetzen aber nicht automatisch die eigene Abklärung.
Zwei Regelwerke, zwei Perspektiven
Das Transparenzregister betrifft Melde- und Aktualisierungspflichten bestimmter Rechtsträger. Das GwG verpflichtet unterstellte Unternehmen, Vertragsparteien und wirtschaftlich Berechtigte im Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion zu identifizieren und die Abklärungen zu dokumentieren.
Wirtschaftlich Berechtigte feststellen
Bei komplexen Beteiligungs- und Kontrollstrukturen sollten Eigentum, Stimmrechte, vertragliche Kontrolle und relevante Nachweise nachvollziehbar bis zu den natürlichen Personen verfolgt werden.
Praktische Konsequenz
Erfassen Sie Registerangaben, Organigramme, Erklärungen und unabhängige Nachweise getrennt, gleichen Sie Widersprüche ab und dokumentieren Sie die Entscheidung im GwG-Dossier.
Quellen
Allgemeine Orientierung gemäss Rechtsstand 30. August 2026. Keine Einzelfallberatung.