Für Domizilgeber
Wann untersteht ein Domizilgeber dem GwG?
Sitz- und Adressdienstleistungen sind im konkreten Leistungsumfang zu beurteilen. Zusatzleistungen, der Umgang mit Gesellschaften und die Berufsmässigkeit können für die Einordnung relevant sein.
Leistungsumfang dokumentieren
Unterscheiden Sie reine Post- oder Adressleistungen von Tätigkeiten, die eine Gesellschaftsgründung, Verwaltung, Vertretung oder finanzielle Transaktion unterstützen.
Laufende Pflichten organisieren
Bei einer möglichen Unterstellung müssen Vertragsparteien, wirtschaftlich Berechtigte, Risiken, Nachweise und Veränderungen nachvollziehbar erfasst werden.
Vertiefung
Lesen Sie den Fachartikel für Domizilgeber und erfahren Sie mehr über die digitale Dossierführung.
Reine Adresse oder weitergehende Dienstleistung?
Für Domizilgeber ist der genaue Leistungsumfang entscheidend. Eine reine Post- oder Adressweiterleitung ist anders zu beurteilen als die Unterstützung bei Gründung, Verwaltung, Vertretung, Zeichnungsberechtigung oder finanziellen Abläufen einer Gesellschaft.
Welche Informationen sollten dokumentiert werden?
- Vertraglicher Leistungsumfang und Zusatzleistungen
- Gesellschaft, Organe und wirtschaftlich Berechtigte
- Vollmachten, Zahlungsbezüge und weitere Rollen
- Begründung der Einordnung und spätere Änderungen
Laufende Überwachung organisieren
Bei einer möglichen Unterstellung sollten relevante Änderungen an Gesellschaft, Personen, Leistungen und Nachweisen im GwG-Dossier nachvollziehbar bleiben. Ein definierter Prozess für Aktualisierungen reduziert das Risiko, dass der ursprüngliche Leistungsumfang über längere Zeit unverändert angenommen wird.
Rechtsstand 30. August 2026. Keine Einzelfallberatung.