Kostenloser GwG-Pflicht-Check
Ist Ihr Unternehmen GwG-pflichtig?
Beantworten Sie die Fragen Schritt für Schritt. Sie erhalten unmittelbar eine vollständige, unverbindliche Ersteinschätzung. Eine E-Mail-Adresse ist dafür nicht erforderlich.
Der Check ersetzt keine rechtliche oder fachliche Einzelfallprüfung.
Was bedeuten die Resultate?
Die Einordnung zeigt, wie deutlich Ihre Antworten auf eine mögliche GwG-Unterstellung hinweisen.
Voraussichtlich keine Unterstellung erkennbar
Die berücksichtigten Angaben ergeben keinen deutlichen Hinweis auf eine GwG-Unterstellung. Das Resultat bleibt unverbindlich.
Mögliche GwG-Unterstellung
Einzelne Angaben können auf eine Unterstellung hinweisen. Eine vertiefte fachliche Prüfung kann erforderlich sein.
Voraussichtliche GwG-Unterstellung
Die Angaben sprechen deutlich für eine GwG-Unterstellung. Die konkreten Pflichten sollten vertieft geprüft und organisiert werden.
Keine eindeutige Beurteilung
Die Angaben reichen für eine klare Einordnung nicht aus oder enthalten Unsicherheiten. Eine Einzelfallprüfung ist sinnvoll.
Was folgt nach dem Check?
Konkretes Geschäft prüfen
Wenn die GwG-Relevanz einer bestimmten Tätigkeit oder Transaktion im Vordergrund steht, nutzen Sie den Geschäfts-Check.
GwG-Prozesse strukturiert organisieren
Erfahren Sie, wie GwG-Plattform.ch Vertragsparteien, Dossiers, Prüfungen, Screenings, Aufgaben und Fristen in einem digitalen Prozess zusammenführt.