Per imprese immobiliari
Quando un’operazione immobiliare può essere rilevante per la LRD?
Non ogni attività immobiliare comporta automaticamente un assoggettamento. Sono decisivi il ruolo, i flussi di pagamento e le persone e società coinvolte.
Valutare l’operazione
Esaminate mediazione, coordinamento dei pagamenti, finanziamento, società acquirenti e il vostro ruolo. Conservate informazioni e prove disponibili.
Punti di attenzione
Strutture di proprietà complesse, entità estere e informazioni contraddittorie richiedono chiarimenti e decisioni documentate.
Per saperne di più
L’articolo immobiliare aggiunge dettagli. Un dossier LRD completo conserva l’analisi.
Documentare il vostro ruolo nell’operazione immobiliare
Distinguete intermediazione, coordinamento dei pagamenti, finanziamento, amministrazione e partecipazione a strutture di acquisto o proprietà. Descrivete quali informazioni ricevete, quali passaggi eseguite e dove termina la vostra responsabilità.
Quali verifiche richiedono particolare attenzione?
- Controparti e aventi economicamente diritto
- Struttura di proprietà e controllo delle entità coinvolte
- Flussi di pagamento, finanziamento e transazione
- Incongruenze, prove e decisioni adottate
Conservare le prove per gli aggiornamenti
Un dossier LRD completo dovrebbe contenere la valutazione, le prove utilizzate e la motivazione della decisione. Se cambiano proprietari, pagamenti o svolgimento dell’operazione, la valutazione originaria può essere aggiornata in modo mirato.
Stato del diritto: 30 agosto 2026. Non sostituisce una consulenza giuridica individuale.