Registro svizzero della trasparenza
Distinguere il registro della trasparenza dagli obblighi LRD
Il registro della trasparenza e la verifica della clientela hanno scopi diversi. I dati del registro possono essere una fonte, ma non sostituiscono automaticamente i propri controlli.
Due quadri normativi, due prospettive
Il registro riguarda gli obblighi di comunicazione e aggiornamento di determinate persone giuridiche. La LRD impone alle imprese assoggettate di identificare la controparte e gli aventi economicamente diritto e di documentare l’analisi.
Stabilire l’avente economicamente diritto
Per strutture complesse occorre seguire proprietà, diritti di voto, controllo contrattuale e prove fino alle persone fisiche interessate.
Conseguenza pratica
Conservate separatamente dati del registro, organigrammi, dichiarazioni e prove indipendenti, chiarite le contraddizioni e registrate la decisione nel dossier LRD.
Fonti
Informazioni generali al 30 agosto 2026. Non sostituisce una consulenza individuale.