LRD in Svizzera
Capire e organizzare gli obblighi LRD in Svizzera
La legge sul riciclaggio di denaro non riguarda solo le banche. Sono decisivi l’attività effettiva, l’operazione concreta, l’attività professionale e le eventuali eccezioni.
Quali domande sono centrali?
Le imprese devono prima verificare se la loro attività può essere soggetta alla LRD. Devono poi identificare la controparte, stabilire gli aventi economicamente diritto e i controllanti, valutare i rischi e documentare il processo.
Dall’assoggettamento all’attuazione
La compliance LRD è un processo continuo. Informazioni e documenti devono essere strutturati, i controlli motivati e i dossier aggiornati quando la situazione cambia.
Prossimi passi
Valutare l’assoggettamento LRD, capire la revisione e tenere un dossier LRD completo.
Fonti ufficiali
Informazioni generali al 30 agosto 2026. Non sostituisce una consulenza giuridica individuale.