Software LRD Svizzera
Organizzare gli obblighi LRD in modo digitale e tracciabile
GwG-Plattform.ch collega raccolta delle controparti, dossier LRD digitali, verifiche, screening, attività e aggiornamenti in un processo continuo.
Che cosa deve supportare un software LRD?
- dati strutturati su controparti e persone rilevanti
- documentazione centrale di giustificativi, rischi e decisioni
- verifiche e screening definiti
- attività, scadenze e aggiornamenti
Dall’onboarding al dossier corrente
Un dossier digitale è più di una cartella di PDF. Informazioni, responsabilità e verifiche devono restare collegate e aggiornabili.
A chi si rivolge la piattaforma?
A intermediari finanziari, fiduciari, contabili, consulenti, avvocati, notai, domiciliatari e altre imprese svizzere.
Ulteriore orientamento
Leggete che cosa contiene un dossier LRD o valutate prima l’assoggettamento.