Per notai
Quando l’attività notarile può essere rilevante per la LRD?
Conta l’attività concreta. Autenticazione, consulenza, esecuzione e partecipazione a operazioni patrimoniali o immobiliari devono essere esaminate separatamente.
Capire ruolo e operazione
Documentate mandato, parti, valori e ruolo. Esaminate poi le eccezioni legali e il carattere professionale.
Se l’assoggettamento è possibile
Organizzate identificazione della controparte, analisi degli aventi economicamente diritto, valutazione del rischio e aggiornamenti in un dossier strutturato.
Ulteriore lettura
L’articolo per avvocati e notai tratta consulenza, procedimenti e autenticazione.
Distinguere autenticazione, consulenza ed esecuzione
Per le attività notarili indicate separatamente se il servizio si limita all’autenticazione, comprende consulenza aggiuntiva oppure implica strutturazione, esecuzione o trasferimento di valori. Questa distinzione costituisce la base per la valutazione successiva.
Quali prove sono utili?
- Scopo e svolgimento dell’operazione
- Controparti e aventi economicamente diritto
- Valori, percorsi di pagamento ed entità coinvolte
- Eccezioni esaminate e motivazione documentata
Da una singola operazione a una visione continua
Quando l’assoggettamento è possibile, conservate valutazione, analisi del rischio e prove rilevanti in un dossier tracciabile. Gli aggiornamenti e le verifiche periodiche possono così essere collegati chiaramente all’operazione.
Stato del diritto: 30 agosto 2026. Non sostituisce una consulenza individuale.