Verifica gratuita dell’operazione
Questa operazione è rilevante ai sensi della LRD?
Valutate una specifica attività o transazione in base ai criteri considerati nella verifica. Il risultato completo viene mostrato senza richiedere un indirizzo e-mail.
La verifica non sostituisce una valutazione giuridica o specialistica del singolo caso. Sono determinanti le circostanze concrete.
Come utilizzare il risultato.
Leggere la valutazione
Considerate la breve motivazione e i dati determinanti per il risultato.
Approfondire il singolo caso
In caso di incertezza o situazioni complesse, l’operazione dovrebbe essere esaminata più approfonditamente sotto il profilo specialistico o giuridico.
Tenere un dossier completo
Documentate in modo tracciabile dati, documenti, valutazioni e decisioni nel relativo dossier.
Dalla valutazione all’elaborazione strutturata.
GWG-Plattform.ch vi aiuta a registrare controparti e operazioni per dossier, raccogliere documenti, valutare rischi e documentare le fasi di elaborazione.