Calculateur des coûts LBA | GwG-Plattform.ch

Comment se compose la charge interne liée à la LBA

De nombreuses entreprises sous-estiment les tâches récurrentes liées à l’assujettissement à la LBA. Vous trouverez ci-dessous les principales activités et nos estimations de temps.

Remarque concernant les estimations

Les durées proposées sont des estimations indicatives fondées sur l’expérience. La charge réelle dépend notamment de la complexité des partenaires contractuels, de la qualité des documents disponibles et des processus internes.

Taux horaire interne

CHF

Un taux de CHF 200 par heure est prérempli comme valeur de comparaison. Vous pouvez modifier directement ce montant.

Vous pouvez poursuivre directement avec les durées proposées ou adapter les différentes hypothèses ci-dessous.

Charge organisationnelle de base

Vous devez définir en interne qui est responsable des tâches LBA, comment les contrôles sont documentés et où les documents sont archivés. S’y ajoutent la mise à jour des processus et modèles, la coordination des délais ainsi que le contrôle de l’exécution ponctuelle des tâches récurrentes.

Notre estimation de temps4 Heures par an

Votre charge de travail manuelle Heures par an

Contrôle et mise à jour par partenaire contractuel

Pour chaque partenaire contractuel, les documents d’identité et de l’entreprise sont contrôlés et les informations du dossier sont mises à jour. Selon le cas, il faut identifier les représentants autorisés, les détenteurs du contrôle et les ayants droit économiques, documenter le but de la relation d’affaires, classer le risque et tenir le dossier de manière traçable.

Notre estimation de temps30 Minutes par partenaire contractuel et par an

Votre charge de travail manuelle Minutes par partenaire contractuel et par an

Surveillance continue par partenaire contractuel

Sans plateforme LBA, les délais, documents, structures de propriété, facteurs de risque ainsi que les listes de sanctions et de PEP pertinentes doivent être contrôlés régulièrement à la main. Le modèle se base sur un contrôle trimestriel. La plateforme GwG-Plattform.ch vérifie les listes pertinentes à chaque modification et facilite ainsi la surveillance continue.

Notre estimation de temps60 Minutes par partenaire contractuel et par an

Votre charge de travail manuelle Minutes par partenaire contractuel et par an

Préparation de l’analyse des risques et de l’autodéclaration

Pour la clôture annuelle, les informations provenant des dossiers des partenaires contractuels, des catégories de risque, des contrôles, des points en suspens et des incidents particuliers sont réunies. Elles doivent être préparées et documentées de manière à permettre l’établissement complet de l’analyse des risques et de l’autodéclaration.

Notre estimation de temps4 Heures par an

Votre charge de travail manuelle Heures par an

Établissement et contrôle spécialisé

Les informations recueillies sont évaluées, les risques de l’entreprise sont appréciés et les mesures nécessaires sont définies. L’analyse des risques et l’autodéclaration sont ensuite finalisées, contrôlées quant aux contradictions et lacunes, puis préparées pour l’approbation interne ou le dépôt.

Notre estimation de temps4 Heures par an

Votre charge de travail manuelle Heures par an

Préparation de l’audit

Pour préparer un contrôle ou un audit, les documents annuels sont systématiquement réunis et vérifiés. Le calcul tient compte d’une charge organisationnelle fixe ainsi que d’un bref contrôle de chaque dossier quant à son exhaustivité, son actualité, sa classification des risques et la traçabilité de la documentation.

Notre estimation de temps4 h par an plus 10 min. par partenaire contractuel

Votre charge de travail manuelle Charge fixe en heures par an Minutes par partenaire contractuel

Formation annuelle du responsable LBA

La personne responsable en interne doit régulièrement actualiser ses connaissances spécialisées. Outre la participation au cours, il peut y avoir des travaux de préparation et de suivi, la transmission interne des changements importants ainsi que la documentation de la preuve de formation. Les frais externes du cours sont pris en compte séparément dans le calcul.

Notre estimation de temps8 Heures par an

Votre charge de travail manuelle Heures par an

Les valeurs proposées constituent une base de calcul transparente. Les frais externes du cours et les hypothèses de temps fixes des variantes GwG-Plattform.ch sont pris en compte selon les valeurs enregistrées dans l’administration.

Comparaison de vos coûts par client et par mois

Nombre de partenaires contractuels à contrôler et surveiller

Sélectionnez le nombre. Le tableau des coûts est immédiatement recalculé avec cette valeur exacte.

Nombre de partenaires contractuels

Affichage des coûts

Comparaison des coûtsComparaison	Sans plateforme LBASans plateformeVos coûts si vous n’utilisez pas notre plateforme	BasicPlateforme, responsable LBA maintenu en interne	AdvancedAdv.Plateforme plus responsable LBA externalisé	ProPlateforme, responsable LBA externalisé et préparation approfondie aux contrôles
Charge interneInterneTemps de travail pour toutes les tâches LBA restant en interne, multiplié par votre taux horaire	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Coûts externes de la formation LBAFormation	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Coûts internes totauxTotal interneCoût du temps interne plus coûts externes de la formation LBA	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Coûts de notre plateformePrix indicatif annuel pour la plateforme et les prestations LBA choisiesPlateforme	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Vos économies avec la plateformeVos économies	Référence	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Choisir une varianteSélection	Référence

Ventilation des coûts annuels

Choisissez une variante pour consulter séparément les activités et postes de coûts sous-jacents.

Choisir la vue détaillée

Sans plateforme LBA Vos coûts si vous n’utilisez pas notre plateforme

Contrôle et surveillance des partenaires contractuels

Charge organisationnelle de base

Coordination annuelle, archivage et organisation des processus

CHF 0

Contrôle et mise à jour des partenaires contractuels

Contrôle de l’identité, des personnes impliquées, des documents et de la classification des risques, ainsi que mise à jour du dossier

CHF 0

Surveillance continue

Contrôle manuel trimestriel sans plateforme ; vérification automatique à chaque modification des listes pertinentes

CHF 0

Utilisation de la plateforme LBA

Dossiers, processus de contrôle, documentation et délais

CHF 0

Responsable LBA et formation

Formation : temps interne

Temps de travail pour la formation annuelle

CHF 0

Formation : frais externes du cours

Coûts externes de la formation annuelle

CHF 0

Prise en charge de la fonction de responsable LBA

Prise en charge de la fonction, y compris le contrôle spécialisé des dossiers

CHF 0

Analyse des risques, autodéclaration et contrôle

Préparation de l’analyse des risques et de l’autodéclaration

Collecte et préparation des informations requises

CHF 0

Établissement et contrôle spécialisé

Établissement, contrôle et validation des documents annuels

CHF 0

Préparation de l’audit

Quatre heures de charge fixe plus dix minutes par partenaire contractuel

CHF 0

Basic Plateforme, responsable LBA maintenu en interne

Contrôle et surveillance des partenaires contractuels

Charge organisationnelle de base

Coordination annuelle, archivage et organisation des processus

CHF 0

Contrôle et mise à jour des partenaires contractuels

Contrôle de l’identité, des personnes impliquées, des documents et de la classification des risques, ainsi que mise à jour du dossier

CHF 0

Surveillance continue

Contrôle manuel trimestriel sans plateforme ; vérification automatique à chaque modification des listes pertinentes

CHF 0

Utilisation de la plateforme LBA

Dossiers, processus de contrôle, documentation et délais

CHF 0

Responsable LBA et formation

Formation : temps interne

Temps de travail pour la formation annuelle

CHF 0

Formation : frais externes du cours

Coûts externes de la formation annuelle

CHF 0

Prise en charge de la fonction de responsable LBA

Prise en charge de la fonction, y compris le contrôle spécialisé des dossiers

CHF 0

Analyse des risques, autodéclaration et contrôle

Préparation de l’analyse des risques et de l’autodéclaration

Collecte et préparation des informations requises

CHF 0

Établissement et contrôle spécialisé

Établissement, contrôle et validation des documents annuels

CHF 0

Préparation de l’audit

Quatre heures de charge fixe plus dix minutes par partenaire contractuel

CHF 0

Advanced Plateforme plus responsable LBA externalisé

Contrôle et surveillance des partenaires contractuels

Charge organisationnelle de base

Coordination annuelle, archivage et organisation des processus

CHF 0

Contrôle et mise à jour des partenaires contractuels

Contrôle de l’identité, des personnes impliquées, des documents et de la classification des risques, ainsi que mise à jour du dossier

CHF 0

Surveillance continue

Contrôle manuel trimestriel sans plateforme ; vérification automatique à chaque modification des listes pertinentes

CHF 0

Utilisation de la plateforme LBA

Dossiers, processus de contrôle, documentation et délais

CHF 0

Responsable LBA et formation

Formation : temps interne

Temps de travail pour la formation annuelle

CHF 0

Formation : frais externes du cours

Coûts externes de la formation annuelle

CHF 0

Prise en charge de la fonction de responsable LBA

Prise en charge de la fonction, y compris le contrôle spécialisé des dossiers

CHF 0

Analyse des risques, autodéclaration et contrôle

Préparation de l’analyse des risques et de l’autodéclaration

Collecte et préparation des informations requises

CHF 0

Établissement et contrôle spécialisé

Établissement, contrôle et validation des documents annuels

CHF 0

Préparation de l’audit

Quatre heures de charge fixe plus dix minutes par partenaire contractuel

CHF 0

Pro Plateforme, responsable LBA externalisé et préparation approfondie aux contrôles

Contrôle et surveillance des partenaires contractuels

Charge organisationnelle de base

Coordination annuelle, archivage et organisation des processus

CHF 0

Contrôle et mise à jour des partenaires contractuels

Contrôle de l’identité, des personnes impliquées, des documents et de la classification des risques, ainsi que mise à jour du dossier

CHF 0

Surveillance continue

Contrôle manuel trimestriel sans plateforme ; vérification automatique à chaque modification des listes pertinentes

CHF 0

Utilisation de la plateforme LBA

Dossiers, processus de contrôle, documentation et délais

CHF 0

Responsable LBA et formation

Formation : temps interne

Temps de travail pour la formation annuelle

CHF 0

Formation : frais externes du cours

Coûts externes de la formation annuelle

CHF 0

Prise en charge de la fonction de responsable LBA

Prise en charge de la fonction, y compris le contrôle spécialisé des dossiers

CHF 0

Analyse des risques, autodéclaration et contrôle

Préparation de l’analyse des risques et de l’autodéclaration

Collecte et préparation des informations requises

CHF 0

Établissement et contrôle spécialisé

Établissement, contrôle et validation des documents annuels

CHF 0

Préparation de l’audit

Quatre heures de charge fixe plus dix minutes par partenaire contractuel

CHF 0

Simulation indicative et prix indicatifs

Les coûts internes reposent sur vos indications et les hypothèses de temps choisies. Les prix d’GwG-Plattform.ch sont des prix indicatifs sans engagement. Le prix définitif confirmé peut varier selon l’étendue des prestations et les particularités du cas.

Ventilation des coûts par client et par mois

Afficher le prix par

Activité	Sans plateforme LBAVos coûts si vous n’utilisez pas notre plateforme	BasicPlateforme, responsable LBA maintenu en interne	AdvancedPlateforme plus responsable LBA externalisé	ProPlateforme, responsable LBA externalisé et préparation approfondie aux contrôles
Contrôle et surveillance des partenaires contractuels
Charge organisationnelle de base Coordination annuelle, archivage et organisation des processus	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Contrôle et mise à jour des partenaires contractuels Contrôle de l’identité, des personnes impliquées, des documents et de la classification des risques, ainsi que mise à jour du dossier	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Surveillance continue Contrôle manuel trimestriel sans plateforme ; vérification automatique à chaque modification des listes pertinentes	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Utilisation de la plateforme LBA Dossiers, processus de contrôle, documentation et délais	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Responsable LBA et formation
Formation : temps interne Temps de travail pour la formation annuelle	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Formation : frais externes du cours Coûts externes de la formation annuelle	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Prise en charge de la fonction de responsable LBA Prise en charge de la fonction, y compris le contrôle spécialisé des dossiers	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Analyse des risques, autodéclaration et contrôle
Préparation de l’analyse des risques et de l’autodéclaration Collecte et préparation des informations requises	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Établissement et contrôle spécialisé Établissement, contrôle et validation des documents annuels	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Préparation de l’audit Quatre heures de charge fixe plus dix minutes par partenaire contractuel	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0

Calcul de prix indicatif en CHF. Les prestations supplémentaires et les situations particulières font l’objet d’une offre séparée.

Commande de la plateforme

Commande

Inclus dans cette variante :

Comment pouvons-nous vous contacter ?

Par e-mailNous vous enverrons les prochaines étapes par e-mail. Par téléphoneNous vous contacterons personnellement.

Entreprise * Prénom * Nom * Adresse e-mail * Numéro de téléphone Quand pouvons-nous vous contacter ?

Informations complémentaires

Je suis intéressé(e) par des formations LBA pour les collaborateurs Je suis intéressé(e) par l’élaboration ou l’adaptation de règlements LBA Je souhaite recevoir une offre sans engagement et j’accepte que mes coordonnées soient transmises à des contrôleurs sélectionnés et agréés par un OAR. Remarques

Comment se compose la charge interne liée à la LBA

Charge organisationnelle de base

Contrôle et mise à jour par partenaire contractuel

Surveillance continue par partenaire contractuel

Préparation de l’analyse des risques et de l’autodéclaration

Établissement et contrôle spécialisé

Préparation de l’audit

Formation annuelle du responsable LBA

Comparaison de vos coûts par client et par mois

Nombre de partenaires contractuels à contrôler et surveiller

Ventilation des coûts annuels

Contrôle et surveillance des partenaires contractuels

Responsable LBA et formation

Analyse des risques, autodéclaration et contrôle

Contrôle et surveillance des partenaires contractuels

Responsable LBA et formation

Analyse des risques, autodéclaration et contrôle

Contrôle et surveillance des partenaires contractuels

Responsable LBA et formation

Analyse des risques, autodéclaration et contrôle

Contrôle et surveillance des partenaires contractuels

Responsable LBA et formation

Analyse des risques, autodéclaration et contrôle

Ventilation des coûts par client et par mois

Commande de la plateforme

Commande

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