Plateforme numérique LBA
Cocontractants, dossiers, contrôles et échéances dans un processus continu.
GWG-Plattform.ch facilite l’identification du cocontractant, réunit toutes les informations pertinentes dans des dossiers numériques, prépare la documentation LBA et rend visibles à tout moment les tâches, l’état d’avancement et les échéances.
De l’identification au contrôle périodique.
La plateforme relie les principales étapes de travail découlant d’un assujettissement à la LBA et les regroupe dans un processus numérique traçable.
Organisation et responsabilités
Les tâches, personnes responsables, validations et obligations récurrentes sont clairement attribuées.
Identifier le cocontractant
Les données d’identité, pouvoirs de représentation et justificatifs requis sont recueillis de manière structurée.
Saisir les personnes et les rôles
Les ayants droit économiques, détenteurs du contrôle, structures de propriété et autres rôles sont représentés de manière traçable.
Évaluer le but et les risques
Le but et l’arrière-plan de la relation d’affaires, les critères de risque et les clarifications supplémentaires sont documentés.
Contrôles et filtrages
Les contrôles définis ainsi que les filtrages PEP et sanctions sont déclenchés et consignés dans le dossier.
Actualisations et obligations périodiques
Les échéances, contrôles, auto-déclarations, analyses des risques et documents destinés aux contrôles périodiques sont préparés.
Dossier central
Toutes les informations pertinentes au même endroit.
Chaque cocontractant dispose d’un dossier LBA numérique. Les personnes, rôles, documents, résultats de contrôle, classifications de risque, décisions et échéances restent structurés et traçables à tout moment.
- État de traitement et points en suspens immédiatement visibles
- Formulaires et justificatifs disponibles directement dans le dossier
- Contrôles, motifs et validations documentés
Gestion des dossiers, documentation, contrôles et filtrages clairement distingués.
Ces termes désignent différentes parties du processus. GWG-Plattform.ch les réunit dans un environnement de travail commun.
Gestion des dossiers
Toutes les informations, personnes, relations, pièces, tâches et décisions relatives à un cocontractant sont gérées de manière centralisée.
Documentation et formulaires
Les formulaires LBA, justificatifs et notes de traitement sont préparés de manière structurée à partir des données disponibles et classés dans le dossier.
Contrôles
Les contrôles liés au processus, clarifications et évaluations des risques sont effectués et documentés avec leur résultat.
Filtrages
Les personnes sont automatiquement comparées aux listes PEP et aux listes de sanctions pertinentes. Les résultats sont attribués au dossier.
Ce que GWG-Plattform.ch automatise et simplifie.
Des processus standardisés réduisent les ruptures de support, les tâches manuelles répétitives et les relances lors de l’intégration et de l’actualisation des cocontractants.
Inviter les cocontractants par lien
Demandez les informations et documents nécessaires au moyen d’un formulaire de saisie personnel.
Saisir de manière guidée
Le formulaire indique quelles informations, quels documents et quelles confirmations manquent encore. Les termes essentiels sont expliqués.
Préparer les formulaires LBA
Les formulaires et la documentation du dossier sont préparés de manière structurée à partir des informations saisies.
Déclencher automatiquement les contrôles
Les contrôles et filtrages définis sont exécutés dans le processus et documentés de manière traçable.
Surveiller l’état et les échéances
Les tâches en suspens, documents manquants, dates d’expiration et actualisations nécessaires sont visibles à tout moment. Des rappels les signalent suffisamment tôt.
Préparer les obligations périodiques
Les données existantes du dossier sont regroupées et préparées pour l’auto-déclaration, l’analyse des risques et les contrôles périodiques.
Saisie guidée
Moins de relances lors de l’intégration de nouveaux cocontractants.
Le formulaire de saisie indique quelles informations et quels documents manquent encore. Les données peuvent être enregistrées provisoirement et complétées plus tard.
- Champs obligatoires clairs et explications
- Saisie structurée des personnes et rôles pertinents
- Fournir les documents directement pendant la saisie
Tâches et échéances
Identifier à temps ce qui doit être fait.
Des rappels automatiques signalent les contrôles à venir, les documents manquants et les actualisations nécessaires. Les obligations récurrentes restent ainsi visibles dans le travail quotidien.
- Tâches en suspens priorisées de manière centralisée
- Besoins d’actualisation visibles pour chaque dossier
- Responsabilités et état de traitement clairement attribués
Analyse des risques et auto-déclaration
Obligations périodiques fondées sur les données actuelles du dossier.
Les informations disponibles sont regroupées de manière structurée. Cela réduit les efforts de coordination et rend les données manquantes visibles avant l’examen spécialisé.
- Critères de risque préparés de manière traçable
- Points en suspens visibles avant la clôture
- Documents regroupés pour les contrôles périodiques
Un processus continu.
Inviter
Le cocontractant reçoit un lien personnel et saisit les informations requises.
Compléter
Les documents, personnes, relations et confirmations sont complétés de manière structurée.
Contrôler
Les filtrages, clarifications et évaluations des risques sont exécutés et documentés dans le processus.
Décider
Les motifs, validations, dates et personnes responsables sont consignés de manière traçable.
Actualiser
Des rappels indiquent quand les informations, documents ou contrôles doivent être renouvelés.
À qui s’adresse GWG-Plattform.ch ?
La plateforme s’adresse aux entreprises et groupes professionnels suisses qui doivent identifier des cocontractants et tenir de manière structurée des dossiers relevant de la LBA.
Intermédiaires financiers
Pour les petits et moyens intermédiaires financiers soumis à des obligations continues d’identification, de documentation et de contrôle.
Comptables et fiduciaires
Pour les comptables et fiduciaires ayant des mandats relevant de la LBA et différents cocontractants.
Conseillers
Pour les sociétés de conseil qui doivent remplir des obligations découlant de la loi sur le blanchiment d’argent dans le cadre de certaines activités ou opérations.
Avocats et notaires
Pour les avocats et notaires exerçant des activités relevant de la LBA en dehors des procédures juridiques ou notariales classiques.
Prestataires de domiciliation
Pour les fournisseurs de services de domiciliation, de siège ou de services comparables soumis aux obligations de diligence et de documentation correspondantes.
Plateforme et services spécialisés.
En plus de la plateforme numérique, nous aidons les entreprises à mettre en place et à développer leur organisation LBA.
Définir les processus LBA
Soutien dans la définition des responsabilités, processus, validations et contrôles récurrents.
Conseil
Conseil spécialisé sur la conception, l’application et l’optimisation de l’organisation LBA interne.
Formations LBA
Formations pratiques pour les collaborateurs, les personnes responsables et les autres participants.
Règlements et directives
Élaboration ou adaptation de règlements LBA, de directives et de documents de travail complémentaires.
Comparer la plateforme, les tarifs et le potentiel d’économies.
Découvrez quel modèle correspond à votre entreprise et combien vos obligations LBA sont susceptibles de coûter aujourd’hui.
Tester sans engagement pendant 30 jours
Testez d’abord. Décidez ensuite.
Utilisez GWG-Plattform.ch pendant 30 jours dans votre travail quotidien et vérifiez dans quelle mesure la plateforme s’adapte à vos processus.
Testez sans engagement pendant 30 jours. Un droit de rétractation contractuel s’applique pendant la période d’essai. Les détails figurent dans l’offre et les conditions contractuelles.