Buongiorno

La legge riveduta sul riciclaggio di denaro è in vigore da un mese.

Anche per i fiduciari possono derivarne nuovi obblighi.

Fornite a titolo professionale una o più delle seguenti prestazioni?

• Fornite a entità giuridiche un indirizzo di sede o domicilio per più di sei mesi.
• Eseguite pagamenti per i clienti e potete disporre dei loro conti a tal fine.
• Partecipate a transazioni finanziarie connesse alla distribuzione di dividendi da parte di entità giuridiche non operative.
• Agite a titolo fiduciario come organo di una società di sede.
• Partecipate a transazioni finanziarie connesse alla costituzione di società svizzere non operative.
• Partecipate a transazioni finanziarie relative all’acquisto o alla vendita di immobili.
• Ricevete, custodite o trasferite valori patrimoniali di terzi.

In tal caso, dovreste verificare se le vostre prestazioni sono soggette alla LRD.

In caso di assoggettamento, dovete adempiere ai relativi obblighi di diligenza e documentarne il rispetto in modo chiaro e tracciabile.

Tra questi rientrano in particolare l’identificazione dei clienti, l’accertamento degli aventi economicamente diritto e la documentazione dei rischi e degli accertamenti.

Meno amministrazione. Più tempo per i vostri mandati.

È proprio qui che GWG-Plattform.ch vi supporta nel lavoro quotidiano:

• Risparmiate tempo: I vostri clienti inseriscono i dati necessari e caricano autonomamente i documenti tramite un link personale.
• Tutto in un unico posto: Documenti, verifiche e decisioni sono riuniti in modo chiaro.
• Individuate subito dove occorre intervenire: Vedete a colpo d’occhio quali informazioni mancano e quali attività sono ancora aperte.
• Tenete sotto controllo le scadenze: I promemoria automatici vi aiutano a gestire le attività e gli aggiornamenti in scadenza.

In questo modo riducete l’onere amministrativo e guadagnate tempo prezioso per seguire i vostri mandati.