Bonjour

La loi révisée sur le blanchiment d’argent est en vigueur depuis un mois.

De nouvelles obligations peuvent également en découler pour les fiduciaires.

Fournissez-vous à titre professionnel une ou plusieurs des prestations suivantes ?

• Vous fournissez à des entités juridiques une adresse de siège ou de domiciliation pour plus de six mois.
• Vous effectuez des paiements pour des clients et pouvez disposer de leurs comptes à cette fin.
• Vous participez à des transactions financières liées à des distributions de dividendes par des entités juridiques non opérationnelles.
• Vous agissez à titre fiduciaire en tant qu’organe d’une société de domicile.
• Vous participez à des transactions financières liées à la constitution de sociétés suisses non opérationnelles.
• Vous participez à des transactions financières liées à l’achat ou à la vente d’immeubles.
• Vous recevez, détenez ou transférez des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers.

Dans ce cas, vous devriez vérifier si vos prestations sont soumises à la LBA.

En cas d’assujettissement, vous devez remplir les obligations de diligence correspondantes et en documenter le respect de manière claire et traçable.

Cela comprend notamment l’identification de vos clients, la détermination des ayants droit économiques ainsi que la documentation des risques et des clarifications.

Moins d’administration. Plus de temps pour vos mandats.

C’est précisément là que GWG-Plattform.ch vous accompagne au quotidien :

• Gagnez du temps : Vos clients saisissent eux-mêmes les informations nécessaires et téléversent les documents au moyen d’un lien personnel.
• Tout au même endroit : Les documents, contrôles et décisions sont réunis de manière claire.
• Identifiez immédiatement les actions nécessaires : Vous voyez d’un coup d’œil quelles informations manquent et quelles tâches restent à accomplir.
• Gardez le contrôle des échéances : Des rappels automatiques vous aident à effectuer les tâches et mises à jour arrivant à échéance.

Vous réduisez ainsi votre charge administrative et gagnez un temps précieux pour le suivi de vos mandats.