Guten Tag

Seit einem Monat ist das revidierte Geldwäschereigesetz in Kraft.

Auch für Treuhänder können sich daraus neue Pflichten ergeben.

Erbringen Sie berufsmässig eine oder mehrere der folgenden Leistungen?

• Sie stellen Rechtseinheiten für mehr als sechs Monate eine Sitz- oder Domiziladresse bereit.
• Sie führen Zahlungen für Kunden aus und können dabei über deren Konten verfügen.
• Sie wirken bei finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit Dividendenausschüttungen nicht operativer Rechtseinheiten mit.
• Sie handeln treuhänderisch als Organ einer Sitzgesellschaft.
• Sie wirken bei finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit der Gründung nicht operativer Schweizer Gesellschaften mit.
• Sie wirken bei finanziellen Transaktionen zum Kauf oder Verkauf von Grundstücken mit.
• Sie nehmen fremde Vermögenswerte entgegen, bewahren diese auf oder übertragen sie.

Dann sollten Sie prüfen, ob Ihre Leistungen dem GwG unterstellt sind.

Bei einer Unterstellung müssen Sie die entsprechenden Sorgfaltspflichten erfüllen und deren Einhaltung nachvollziehbar dokumentieren.

Dazu gehören insbesondere die Identifikation Ihrer Kunden, die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten sowie die Dokumentation von Risiken und Abklärungen.

Weniger Administration. Mehr Zeit für Ihre Mandate.

Genau dabei unterstützt Sie GWG-Plattform.ch im Arbeitsalltag:

• Zeit sparen: Ihre Kunden erfassen die benötigten Angaben und laden Dokumente selbst über einen persönlichen Link hoch.
• Alles an einem Ort: Unterlagen, Prüfungen und Entscheide sind übersichtlich zusammengeführt.
• Handlungsbedarf sofort erkennen: Sie sehen auf einen Blick, welche Angaben fehlen und welche Aufgaben noch offen sind.
• Fristen im Griff behalten: Automatische Erinnerungen unterstützen Sie bei fälligen Aufgaben und Aktualisierungen.

So reduzieren Sie Ihren administrativen Aufwand und gewinnen wertvolle Zeit für die Betreuung Ihrer Mandate.